SAN LUIS POTOSÍ, México.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció una multa de 968.618.825 dólares a la empresa de cripromonedas Binance Holdings por transacciones con cinco países, incluido Cuba.
Durante más de cinco años, Binance realizó intercambios de criptomonedas a través de su plataforma online. Esto incluyó transacciones entre usuarios de países sancionados y personas en la lista de bloqueos de OFAC.
Las instancias gubernamentales consideraron que ello constituye una falta seria en la conformidad de la empresa con las sanciones de EE.UU.
Según los informes, la gerencia estaba consciente y permitió la presencia de usuarios de EE.UU. y de jurisdicciones sancionadas en su plataforma.
La sanción máxima fue de 592.100 millones de dólares, más que la riqueza combinada de Elon Musk, Jeff Bezos y Larry Ellison.
La OFAC aceptó aproximadamente 1/600 de la pena máxima. Es comparable a reducir la multa máxima por conducir en estado de embriaguez de 1.000 dólares a aproximadamente 1.50 dólares.
Binance Holdings, Ltd. es una empresa de las Islas Caimán y la mayor