HAVANA CLIMA

Panama Papers

Asamblea Nacional de Ecuador cita a Guillermo Lasso por su presunta vinculación a paraísos fiscales

Guillermo LassoEl pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador decidió el martes llamar al presidente Guillermo Lasso por su presunta vinculación a paraísos fiscales, citada en la investigación conocida como Pandora Papers.
La moción contra el presidente Lasso fue aprobada por 82 votos a favor de los 137 legisladores que conforman el Parlamento ecuatoriano.

Con 82 votos, el #PlenoLegislativo exhorta al Presidente @LassoGuillermo para que acuda a una sesión del Pleno de la Asamblea, a explicar su posible vinculación, sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales. #PandoraPapers pic.twitter.com/D9gu2pKcSj
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) December 8, 2021

El ente legislativo dio el visto al pedido presentado por el legislador Alejandro Jaramillo, de Izquierda Democrática, luego de que no poder reunir los votos para aprobar la moción de destitución contra el mandatario por “grave crisis política y conmoción interna” a causa de las revelaciones de los “Pandora Papers”.
La moción del legislador de Izquierda Democrática requería el aval de 70 asambleístas y logró acumular 82 votos a favor, mientras que hubo 33 negativos y 20 abstenciones.
La resolución del Parlamento consta de tres artículos, centrados en el exhorto al presidente ecuatoriano y en disponer a la Contraloría General, Fiscalía general, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico revisar las cuentas de Guillermo Lasso.
El tercer punto del documento indica remitir el informe y expediente elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales a esas mismas instancias para que inicien las acciones correspondientes de ser el caso y remitan a la presidenta del legislativo, Guadalupe Llori el avance de las investigaciones en el plazo de 30 días.
Horas antes del debate y la decisión de la Asamblea Nacional, la Contraloría General de Ecuador decidió archivar el proceso abierto contra el presidente Lasso por los Pandora Papers.
De acuerdo con los Pandora Papers, el presidente Guillermo Lasso controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que el exgobernante Rafael Correa (2007-2017) aprobó una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.
(Con información de teleSur)

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Interpretación ética de los Papeles de Pandora

En esta sociedad capitalista, los empresarios junto a las llamadas élites culturales, actrices, escultores, pintores, literatos, cantantes, son quienes perciben rentas por encima del nivel medio. Junto a ellos, deportistas, arquitectos, médicos, ingenieros, modelos, etcétera. No importa si son hombres o mujeres, representan una minoría, pero gozan de popularidad, en parte gracias a sus fortunas y al éxito mediático.
La prensa rosa les dedica cientos de páginas donde desnudan su vida privada, placeres, extravagancias, divorcios, amantes y hobbies. Todo en ellos es lujo. Sus viajes, fiestas, coches, yates, jets privados son noticia siempre. Parte importante de la población los consideran íconos, envidian su suerte y desearían ser como ellos.
No importa su ideología, son personajes cuyas fortunas se tasan cada año. Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates o Mark Zuckerberg. A la cola, le siguen los millonarios del montón, sean mexicanos, estadunidenses, chilenos, españoles, etcétera. Sus nombres también ocupan portadas. Crean fundaciones con sus apellidos. Rockefeller, March… Sus donaciones son objeto de alabanzas y se les considera filántropos.
Carlos Slim, Donald Trump, Sebastián Piñera, Amancio Ortega, Ana Botín, Françoise Bettencourt, Alice Walton, MçKenzie Scott, Esther Koplowitz, Julia Koch, Miraim Andelson, Susanne Klatten o Gina Rineheartvich se benefician de esta publicidad. Participan de actos sociales para remarcar su compromiso.
Participan de galas benéficas, prestan sus nombres a la Cruz Roja, la asociación contra el cáncer, la lucha contra el hambre, el sida, la defensa de las ballenas o el cambio climático. Incluso después de su muerte, donarán su fortuna a sus fundaciones. Algunos dan el salto a la política, otros prefieren seguir entre bambalinas, pero les financian sus campañas, les protegen, les hacen regalos, en definitiva, les dominan y compran.
Unos y otros se consideran ciudadanos ejemplares. Pero la realidad es tozuda. Cada vez con mayor frecuencia se ven implicados en escándalos por evasión de impuestos y lavado de dinero. Su indignidad les precede. La fórmula es variopinta, paraísos fiscales, sociedades pantalla, cuentas opacas, la lista es interminable.
Esta red de evasión de impuestos cuenta con la complicidad de grandes despachos de abogados, asesores fiscales y banqueros. Sin su participación sería imposible robar a la hacienda pública. Si por algún motivo son descubiertos, niegan la mayor, piden clemencia y perdón.
Ante la evidencia, reconocen ser o haber sido propietarios de compañías offshore, pero agregan: las hemos cerrado. Como si el problema fuera un desliz pasajero, y no remitiera a un compromiso ético con la sociedad y el bien común. Su conducta la justifican como si de una agresión sexual se tratase, argumentando que solo violaron a la víctima en una ocasión, pero decidieron no reincidir. En nuestro caso: defraudé un poquito.
Para ellos, sus millones son sagrados. Responden al esfuerzo, el mérito y el sacrificio individual. Han tenido iniciativa, visión para los negocios, pensamiento positivo. Su riqueza les pertenece. No de­ben a nadie. Se han sacrificado. No son privilegiados, son emprendedores y la sociedad tiene una deuda con ellos. Crean riqueza, promueven el empleo, financian investigaciones, becas, apoyan la ciencia, mecenas por convicción. Pagar impuestos proporcionalmente a sus fortunas lo consideran un exceso. El Estado les roba. Este relato incorpora cantantes, deportistas y en la actualidad, youtubers e influencers.
Los Papeles de Pandora son un ejemplo. En ellos hay 35 jefes de Estado y ex jefes de Estado, reconocen nombres como Mario Vargas Llosa, Shakira, Miguel Bosé, Julio Iglesias, Elton John, Luis Miguel, Alejandra Guzmán, Santiago Calatrava, Tony Blair, Dominique Strauss-Kahn, Claudia Schiffer, Abdala II de Cisjordania, Andrés Babis, premier de la República Checa; el ministro de Finanzas holandés, Wopke Hoekstra; los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski; de Ecuador, Guillermo Laso; de Dominicana, Luis Abinader; de Chile, Sebastián Piñera, y los legionarios de Cristo.
Solo piensan en engañar, mentir, y reírse de sus conciudadanos. Se reconocen en el fraude y la codicia, en una sociedad donde el dinero es la medida de todas las cosas, el fraude fiscal, es más bien un acto inherente al capitalismo.
Pagar impuestos es cuestión de pobres. Descubrir la evasión no es noticia. Las multas, por fraude a la hacienda pública, salpican continuamente a personajes públicos. Futbolistas como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Casillas, llegan a pactos por valor de decenas de millones de euros para evitar la cárcel.
Otros se benefician de amnistías fiscales o se declaran insolventes. Además, existe la ingeniería fiscal que facilita a las grandes trasnacionales cotizar a la baja, pagando cantidades irrisorias a la hacienda pública. ¿Cuál es el mensaje de los defraudadores? Sencillo: evada hasta que le pillen, está en su derecho. Solo recibirá un rapapolvo.
Para más inri, la Unión Europea decide en medio del escándalo, retirar de la lista negra de paraísos fiscales a Seychelles, Anguila y Dominica. Su mundo está alejado de los valores éticos y el bien común. Ya sabe, defraudar es de listos, sea inteligente y hágalo. Nadie le pasará factura, pero todos sufriremos su decisión corrupta. Habrá menos escuelas, hospitales, viviendas sociales, transporte público, zonas verdes y, sobre todo, justicia social, igualdad y democracia. Usted decide. Viva el capitalismo.
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(Tomado de La Jornada)

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Justicia chilena abrió causa penal contra Sebastián Piñera por los Pandora Papers

Sebastián Piñera. Foto: CIPER Chile.La Justicia de Chile comenzará a investigar penalmente al presidente de ese país, Sebastián Piñera, por su presunto vínculo con negocios hechos en paraísos fiscales denunciados en los Pandora Papers. Se lo acusa de un conflicto de intereses entre una empresa suya y un negocio con el Estado. Piñera se defendió: dijo que creó un fideicomiso ciego.
La luz verde para que el mandatario conservador sea puesto bajo la lupa fue habilitada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que admitió la querella interpuesta por el abogado Luis Rendón, ex dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y abogado ecologista.
La noticia sacudió las portadas de la prensa local, que ya se habían hecho eco de las sospechas en torno del mandatario por su presunta participación en la venta de la empresa minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas en 2010.
Por esos días, Piñera ejercía la primera magistratura por primera vez y, por ello, el negociado supondría un conflicto de intereses que el propio Piñera negó una y otra vez.
Qué dice la denuncia contra Piñera
La denuncia de Rendón lo acusa del delito de “negociación incompatible”, ya que “el imputado tenía interés objetivo en que el negocio se concretase en plenitud, tanto por la parte vendedora como de la compradora”.
“Resulta fundamental que los hechos conocidos sean investigados a fondo y es importante que exista un querellante, porque las investigaciones de oficio de Fiscalía han demostrado no dar las garantías necesarias”, afirmó el denunciante durante la conferencia.
Tras el escándalo por los Pandora Papers, Piñera salió a defenderse. Dijo que en la venta de la minera “se cumplió estrictamente con las reglas tributarias de Chile”, que la operación no le fue “consultada” y que en la venta “se pagaron todos y cada uno de los impuestos”.
Sin embargo, la investigación reveló que una de las condiciones para realizar dicha transacción era que el terreno donde se emplazaba el proyecto no debía ser declarado reserva natural, una decisión que en Chile depende del mismo presidente.
Piñera se defendió diciendo que entregó todas sus empresas a “un fideicomiso ciego” al momento de asumir como presidente, aseguró que nunca supo de esta transacción e insistió que con la creación del fideicomiso intentó evitar eventuales conflictos de interés.
La oposición impulsa un juicio político contra Piñera
La bancada de diputados de la oposición anunció que la próxima semana presentará un pedido de juicio político contra el primer mandatario.
El diputado socialista Jaime Naranjo explicó que “los motivos y fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad y por comprometer gravemente el honor de la patria”.
Por su parte, el titular de la oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, rechazó la iniciativa: “No se trata de mirar para el techo, pero ojalá podamos ser serios cuando uno dice algo de suma gravedad como destituir al presidente de la República”. No obstante, admitió: “La suerte está un poco echada”.
Los Pandora Papers, publicados el pasado domingo por el ICIJ, es una investigación  del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que involucra a más de 330 políticos y funcionarios de gobierno a nivel mundial.
En la publicación revelada la semana pasada se menciona a tres presidentes activos latinoamericanos: Sebastián Piñera, Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominicana). También a 11 exmandatarios, ministros y altos funcionarios que se valieron de sociedades offshore en paraísos fiscales para ocultar sus riquezas y evadir impuestos.
(Tomado de Página 12)
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Personajes y fundaciones de la derecha latinoamericana en la trama de corrupción de los Papeles de Pandora

Los Pandora Papers o Papeles de Pandora han supuesto una de las mayores filtraciones de cuentas offshore. Con 11,9 millones de documentos y 2,94 teras de información han dejado al descubierto algunas de las cuentas de los más de 300 políticos o altos cargos del mundo y 35 de jefes o exjefes de Estado de 91 países.Como no podía ser de otro modo, entre los más de 29.000 titulares de cuentas offshore figuran algunos de los miembros del think tank ultraliberal más poderoso del mundo, Atlas Network.
En este primer artículo sobre la investigación del ‘Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación’ -ICIJ- trataremos de recopilar a los principales implicados de la red Atlas Network en América Latina; comenzando por Roberto Salinas León, su director para América Latina.

Roberto Salinas León. Director de Atlas Network para América Latina
Roberto Salinas-León.
Los Pandora Papers revelan sociedades offshore creadas en la década de los noventa en torno a la familia Salinas. Algunas de estas sociedades son los ABC Trust I, II, III y IV y el Big ABC Trust creados en beneficio de su padre y sus tíos.
Los Pandora Papers también revelan que Roberto Salinas León creó en 2002 el trust RSL Family Trust. Del mismo modo figuran otras inversiones offshore hoteles y propiedades en Playa del Carmen -Ciudad de México.
Roberto Salinas León fue nombrado como “primer director del Atlas Network’s Center for Latin America para su lanzamiento en noviembre de 2018” -hasta la fecha de publicación de este artículo continúa ostentando dicho cargo-. Es también profesor asociado del Cato Institute -fundación de Atlas que a su vez reúne varias fundaciones, como la Fundación Internacional para la Libertad-.
Como suele ocurrir con los miembros de este lobby su presencia en medios de comunicación es extensa. En su currículum vitae del Mexico Business Forum, el cual preside, presume de haber escrito “más de 2,000 artículos en medios a nivel nacional e internacional, como The Wall Street Journal, The Washington Times, Barrons, Investor’s Business Daily, International Economy, entre varios otros”. También figura como Director de estratégia económica de TV Azteca.
Mario Vargas Llosa
Mario Vargas Llosa
Mario Vargas Llosa figuró como titular último de Melek Investments, una sociedad offshore registrada en 2015 en las Islas Vírgenes Británicas. La compañía fue utilizada, de acuerdo a la documentación, para gestionar el dinero proveniente de los derechos de autor de sus obras y la venta de varios inmuebles en Madrid y Londres.
Mario Vargas Llosa se ha convertido en una de las figuras visibles de Atlas Network en el mundo hispanohablante, desde su tribuna como presidente de la Fundación Internacional para la Libertad.
Desde este púlpito ha pedido el voto para Keiko Fuijimori en las elecciones peruanas -hija del dictador Alberto Fujimori y acusada de blanqueo de capitales- y defendiendo la teoría del fraude electoral -al más puro estilo Trump- acusando a Venezuela.
También fueron polémicas sus declaraciones durante la reciente convención del Partido Popular donde afirmaba que “Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien”. Es también el impulsor de un manifiesto “contra el estatismo en tiempos del coronavirus”.
Es también un ponente asiduo de las conferencias organizadas por otras filiales de Atlas Network como FAES o Instituto Atlántico de Gobierno e incluso en actos de Ciudadanos o el Partido Popular.
Legionarios de Cristo
Legionarios de Cristo
La congregación creó una estructura offshore con 295 millones de dólares en activos mientras el Vaticano investigaba la opacidad de sus cuentas. Los Papeles de Pandora contradicen a la entidad religiosa, que había asegurado que ya no contaba con ese tipo de arquitectura financiera.
Su relación con Atlas en España es a través de Daniel Sada, el hombre con corbata de la Legión en España, y hoy rector de la Universidad Francisco de Vitoria. Llegó a ser Vocal Asesor para Asuntos Sociales en el Gabinete de Presidencia del Gobierno de José María Aznar para asuntos de voluntariado, ONG y familia. Y lo que es casi tan importante, consejero personal de Ana Botella en sus proyectos humanitarios.
El Aula de Liderazgo IADG – UFV, programa impartido por el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) y la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), es un foro formado por varias sesiones en las que participan líderes políticos y sociales internacionales que ponen su experiencia personal al servicio de la formación de los participantes. El presidente del Instituto Atlántico de Gobierno, del grupo Atlas, es Jose María Aznar.
Jaime Durán Barba. Asesor de Mauricio Macri
Jaime Durán Barba
Durán Barba y su mano derecha, Santiago Nieto Montoya, fueron accionistas de dos sociedades offshore registradas en las Islas Vírgenes Británicas por el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).
La misma investigación señala que la primera de esas compañías, Woodlen Limited, se habría constituido con el objetivo de dedicarse “a la inversión en Suiza” y el bufete que la registró detalló que los fondos provienen del “marketing y research” que realizan sus accionistas.
​Durante los 90 fue asesor en Colombia del partido Alternativa Liberal, de Pablo Escobar, debiendo abandonar el país tras el arresto de este. Actualmente es prófugo de la justicia en Colombia por malversación de fondos públicos.
Fue también asesor del expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad, en una de las etapas de mayor corrupción e incremento de la pobreza del país.
Amante de la polémica, ha tenido que disculparse públicamente por homologar el nazismo y el chavismo, declarando “Hitler era un tipo espectacular”. En 2012 fue procesado en Argentina por realizar una campaña sucia contra Daniel Filmus. En 2015 fue nuevamente denunciado ante la Dirección Nacional Electoral por “difamación” contra el candidato del Frente para la Victoria; rival del partido que lidera Mauricio Macri.
Finalmente en 2017 fueron denunciados penalmente por montar una red de ‘trolls oficialistas’, financiados con fondos públicos del Senado, con el objetivo de amedrentar a sus opositores.
Jaime Durán Barba se relaciona con Atlas Network a través de la fundación Pensar, cuya principal función es elaborar las estrategias electorales y políticas públicas para Propuesta Republicana, el partido liderado por Mauricio Macri.
Sebastián Piñera. Presidente de Chile
Presidente Sebastián Piñera
La fortuna del Presidente Sebastián Piñera ha sido objeto de numerosas investigaciones periodísticas y reportajes a lo largo de la última década. Gracias a ellos sabemos de la creación de al menos cuatro sociedades en paraísos fiscales de las que él nunca habló abiertamente. Los documentos de Pandora Papers aportan nuevas piezas para armar el poco transparente rompecabezas de las sociedades offshore del mandatario y su familia. Entre estos documentos figuran el pasaporte diplomático del Presidente Sebastián Piñera o un recibo del gas para acreditar domicilio.
Hablar de las empresas offshore de Piñera no es tarea sencilla y, pese a que se conocen algunos detalles gran parte de sus negocios ocultos gracias a investigaciones periodísticas anteriores, nunca se había podido demostrar que estas empresas le pertenecieran a él y no a sus hijos o a su esposa. Es aquí donde los Pandora Papers arrojan luz gracias a la obtención de las declaraciones juradas de sus hijos en las que reconocen que los fondos de sus cuentas offshore pertenecen a su padre.
Además, gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, quedan demostradas muchas las investigaciones periodísticas previas sobre negocios ilícitos, evasión fiscal y corrupción.
Sebastián Pieñera está rodeado de tramas ilícitas a lo largo de su carrera. Entre ellas destaca el fraude del Banco de Talca, del cual llegó a ser gerente. El fraude consistía en conceder préstamos a empresas fantasma, creadas por él y sus cómplices, con los cuales posteriormente revertir el dinero al banco para capitalizarlo ficticiamente. Al descubrirse el entramado y dictaminarse una orden de detención contra él estuvo prófugo durante 24 días. Condenado en primera instancia, tras un recurso de apelación la Corte Suprema dictaminó que “»el estado actual de la investigación no aparece establecido que los hechos que se imputan a los amparados tengan características delictuales».
La exministra de Justicia Mónica Madariaga -en el cargo durante los hechos- declaró en 2009 que intercedió “indebidamente” a favor de Piñera ante el ministro de la Corte Suprema Luis Correa Bulo, según dijo, por la petición que le hizo el exministro de la dictadura militar José Piñera, hermano de Sebastián Piñera. El mismo Correa Bulo confirmó haber recibido las presiones de Madariaga.
También estuvo involucrado en otros escándalos como el “PiñeraGate”, el “Caso Chispas”, la adquisición de los terrenos del parque Tantauco, la “compra de acciones infrapreciadas de la aerolínea LAN”, el “caso Publicam”, el “proyecto de Minera Isla Riesco”, el uso de ‘empresas zombies’ para evadir impuestos, el “EnjoyGate” o el falseo de su currículum académico.
En cuanto a sus vínculos con Atlas Network se encuentran sus frecuentes ponencias en filiales de Atlas Network, como la del pasado 12 de julio en el foro “Iberoamérica: democracia y libertad en tiempos recios” de la Fundación Internacional para la Libertad -Atlas Network-. Sin embargo la relación iría mas lejos según una investigación desarrollada por The Intercept; pues Atlas Network habría financiado la campaña de Sebastián Piñera.
Guillermo Lasso. Presidente de Ecuador
Guillermo Lasso
Los Pandora Papers revelan que el actual presidente de Ecuador llegó a tener vínculos con al menos 11 sociedades offshore. Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Guillermo Lasso se deshizo de sus bienes radicados en paraísos fiscales en 2017, ya que en febrero de aquel año fue aprobada una ley que prohíbe a  funcionarios y autoridades electas tener bienes y capitales en paraísos fiscales.
Fue entonces cuando las aspiraciones políticas de Lasso lo llevaron a cambiar su estructura de negocio y a transferir su patrimonio desde entidades panameñas hasta Dakota del Sur -EEUU-.
Guillermo Lasso es fundador y presidente de Ecuador Libre. Esta fundación pertenece a Atlas Network.
Luis Abinader. Presidente de la República Dominicana
Luis Abinader
Las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación relacionan a Luis Abinadier con dos sociedades en Panamá:  Littlecot Inc. y Padreso SA.
Ambas fueron creadas antes de acceder al cargo de Presidente de la República Dominicana y eran empleadas para gestionar desde el paraíso fiscal diversos activos en el país que preside.
Su vínculo con Atlas Network es a través de la fundación ‘Centro de Análisis de Políticas Públicas’ -perteneciente a Atlas Network-, donde participa asiduamente.
Mariano Macri. Hermano del Expresidente de Argentina
Mariano Macri.
Si bien los Pandora Papers no implican directamente al expresidente de Argentina, Mauricio Macri, sí lo hicieron los Panama Papers, que revelaron que figuraba como director de dos compañías offshore. En esta ocasión es su hermano Mariano el que figura en los Pandora Papers como propietario de una empresa en Belice desde 2016 -año de publicación de los Panama Papers-, aunque se sospecha que pudiera haber actuado como un testaferro del expresidente. Esta empresa es a su vez propiedad de otra empresa ‘fantasma’ de la cual por el momento se desconocen más datos salvo que continúa activa. Mariano Macri aparece relacionado en la investigación del ICIJ con una tercera empresa, esta vez en Islas Vírgenes Británicas, gestionada por un fideicomiso radicado en Liechtenstein (otro paraíso fiscal).
Resulta también reseñable que otro de sus hermanos, Gianfranco Macri, está siendo investigado por la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-. Según la AFIP, Gianfranco habría aprovechado la amnistía fiscal de 2016 -siendo su hermano Presidente del Gobierno- para repatriar los fondos del fideicomiso de Liechtenstein. Esto no hubiera resultado un hecho delictivo si no fuera porque dichos fondos pertenecían a su madre, la cual no podía acogerse a dicha amnistía porque la ley excluye a “los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados” de los funcionarios públicos.
La implicación de Atlas Network con Mauricio Macri es una de las mas descaradas de todo este reportaje; pues la fundación Pensar -perteneciente al entramado argentino de Atlas Network- terminó por fundirse por completo con el partido del expresidente.
César Gaviria. Expresidente de Colombia 1990-1994
César Gaviria
Figura en los Papeles de Pandora como director de la sociedad panameña MC2 Internacional S.A., que es a su vez accionista de la reconocida empresa colombiana de transporte de gas Mc2 Sas. Esp. A estos negocios se le suman otros que ha constituído, junto con sus familiares, en el mundo de los seguros, el arte y la consultoría.
Sus relaciones con la red mundial de Atlas Network se producen en el entorno del Instituto de Ciencia Política de Colombia -IPC-, donde pronunció uno de los discursos durante la celebración del cuarto aniversario de su fundación.
Además fue frecuentemente alabado por este think tank de Atlas Network tanto durante como tras su mandato. “…los éxitos alcanzados por el gobierno del presidente Gaviria, quien, indudablemente, ha entendido que el renacimiento y la consagración universal del neoliberalismo también toca a Colombia y que bajo esta nueva atmósfera de democracia triunfante pueden manejarse los problemas con mayor audacia.” -ICP, N°24, 1991-.
Andrés Pastrana Arango.  Expresidente de Colombia 1998-2002
Andrés Pastrana Arango
Aparece como beneficiario de la sociedad Vanguard Investment Inc., la cual empleó para constituir una empresa en Colombia bajo el nombre Salatina Puyana y Compañía SCS.
Pastrana se encuentra íntimamente ligado a Atlas Network por su participación en innumerables ponencias organizadas por varias de sus fundaciones y think tanks, especialmente de la mano del expresidente José María Aznar y FAES. Es de hecho con FAES con quien sella definitivamente su alianza con Atlas Network, al ser designado por el propio José María Aznar como promotor principal de “FAES LATAM” -división latinoamericana de FAES-.
Paulo Guedes. Ministro de economía de Brasil
Paulo Guedes
Es accionista de una compañía creada en 2014 en las Islas Vírgenes Británicas. Desde el año siguiente, también figura su mujer como propietaria. A finales de agosto de 2021, la sociedad seguía activa.
Guedes, tras realizar su doctorado en economía en la Universidad de Chicago se trasladó a Chile, donde fue reclutado por Jorge Selume Zaror -director de Presupuestos de Pinochet- para trabajar como investigador en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Allí trabajó codo a codo con la primera generación de los Chicago Boys, un hecho que le dejaría marcado y tras lo que, según el periodista e investigador chileno Cristián Bofill, se obsesionó con hacer en Brasil lo que hizo en Chile el economista Sergio de Castro, asesor de la Junta Militar desde 1973, luego ministro de Economía y de Hacienda y el principal artífice de la implantación del modelo junto a otros economistas de Chicago: “Agarrar un país mediocre económicamente, meterle reformas de corte neoliberal, hacer que el país tenga un impulso y, al final, lo que es lo más victorioso, que tus propios adversarios asuman el modelo, como lo hizo con la llegada de la democracia la Concertación de centroizquierda”.
Con esta idea en mente desarrolló la elaboración del plan de gobierno del candidato presidencial Guilherme Afif Domingos. Unos años mas tarde co-fundó el think tank Instituto Millenium en 2005, de la red Atlas Network. Y en 2017 se convirtió en el asesor y portavoz económico de Jair Bolsonaro, quien tras ganar las elecciones de 2018 le convirtió Ministro de Economía.
Roberto Campos Neto. Presidente del Banco Central de Brasil
Roberto Campos Neto
Según dos investigaciones periodísticas Roberto Campos Neto es propietario de cuatro empresas offshore. En los Pandora Papers figuran dos de ellas; Cor Assets y ROCN Limited, que están registradas en Panamá. El objetivo de las compañías era invertir en los activos financieros del Santander Private Bank, del que Campos Neto fue miembro del consejo ejecutivo. Las otras dos empresas opacas son Peacock Asset, gestionada por el banco Goldman Sachs, que fue descubierta en la investigación Bahama Leaks de 2016; y Darling Group, una empresa de “gestión inmobiliaria”.
Su relación con Atlas Network es estrecha, pues es ponente asiduo en todas las filiales de Atlas Network en Brasil: Centro Mackenzie, Instituto de Estudos Empresariais, Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, Instituto Atlantos, Instituto Liberal, Instituto Millenium, Instituto Mises Brazil, Livres, Instituto Liberdade
Alfredo Felix Cristiani Burkard. Expresidente de Salvador. 1989-1994
Alfredo Felix Cristiani Burkard
Según las revelaciones de los Pandora Papers el expresidente salvadoreño comenzó a abrir cuentas en paraísos fiscales un año después de dejar la presidencia del gobierno y ha llegado a acumular un total de 16; ocho en las Islas Vírgenes Británicas y otras ocho en Panamá.
Alfredo Cristiani llegó a la presidencia en 1989 de la mano del partido ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista, fundado ocho años antes por el militar Roberto d’Aubuisson Arrieta -acusado de liderar los escuadrones de la muerte en El Salvador-.
Alfredo Felix Cristiani Burkard es además miembro fundador de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social -FUSADES-, una de las filiales salvadoreñas de Atlas Network.
En una investigación de la doctora en ciencia política y profesora de Ciencia Política y Estudios Internacionales del Washington College, Christine J. Wade, “Captured peace: elites and peacebuilding in el salvador” se describe cómo esta fundación fue financiada con fondos públicos de EE.UU. a través de la USAID -Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo-. De hecho; según esta investigación FUSADES fue “diseñado para promover el compromiso de la administración Reagan con la reforma neoliberal en el país”.
Ernesto Pérez Balladares. Expresidente de Panamá 1994-1999
Ernesto Pérez Balladares
Las investigaciones del ICIJ señalan al expresidente como director de tres compañías offshore, dos de ellas creadas durante su mandato. La tercera compañía en la que Pérez Balladares aparece está radicada en las Islas Vírgenes y es señalada en un caso de sobornos en Panamá. Las tres hijas y la esposa del exmandatario también figuran en la filtración.
Balladares es uno de los miembros de Iniciativa Democrática de España y las Américas -IDEA-, foro internacional de expresidentes españoles y latinoamericanos vinculado a Atlas Network. Desde este foro se han emitido diversos manifiestos entre los que destacan la defensa del golpe de estado en Bolivia del año 2019 o la petición de una intervención armada internacional en Venezuela y la ayuda del Papa en el año 2015.
Del mismo modo; los foros de IDEA suelen estar organizados por otras fundaciones de Atlas Network, como la Fundación Libertad y Desarrollo o el Instituto Atlántico de Gobierno.
Marta Lucía Ramírez Vicepresidenta de Colombia y ministra de relaciones exteriores
Marta Lucía Ramírez
Tanto ella, como su marido y su hija, aparecen en documentos de 2005 como accionistas de la sociedad Global Securities Management Corporation, registrada en las islas Vírgenes Británicas. El socio fundador de esta sociedad fue el colombiano Gustavo Hernández Frieri, que ha sido condenado este año en EEUU por lavado de dinero procedente del saqueo de la empresa estatal petrolera de Venezuela PDVSA.
Es una participante asidua en conferencias organizadas por las diversas filiales latinoamericanas de Atlas Network, como la Fundación Internacional para la Libertad de Mario Vargas Llosa.

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Pandora Papers: Vargas Llosa figura como titular de sociedad en paraíso fiscal; ¿votar bien?

Foto: Sergio Pérez/ Reuters.Entre la lista de figuras públicas vinculadas a Pandora Papers, el caso que constituye la mayor filtración informativa de la historia y también la mayor colaboración periodística, está el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien aparece como titular de una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el Premio Nobel de Literatura podría haber empleado la sociedad offshore Melek Investing en el lapso 2015-2017, estimada en 1,1 millones de dólares.
A través de esta compañía, el escritor canalizó los ingresos percibidos por sus derechos de autor, además de usarla para ventas inmobiliarias en las capitales británica y española.
Cuando creó la sociedad seis años atrás, no residía en ninguno de los países de los que posee nacionalidad (Perú y España), y no fue hasta 2017 —cuando pasó a ser residente fiscal en España— que la empresa resultó declarada oficialmente a las autoridades fiscales de esa nación europea.
Pero este no es el debut de Vargas Llosa en una lista de esta tipología: ya lo había hecho en 2010 con los Panama Papers, una de las primeras investigaciones internacionales sobre sistemas para evasión de impuestos.
Lo irónico el asunto y lo que más reacción ha propiciado en geografía española es que , apenas unos días antes, dijo en calidad de invitado de honor en una convención itinerante del Partido Popular algo tan contradictorio como esto: “Lo importante no es que haya libertad en las elecciones, sino votar bien”.
Con “votar bien” arremetía contra las elecciones en su país natal, donde Pedro Castillo superó al derechista Keiko Fujimori en segunda vuelta. De ahí que sostuviera el escritor: “Votar bien es algo muy importante porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro”.
¿Cómo han respondido la doblez del discurso de Vargas Llosa? “Hay que votar a defraudadores, a evasores y a los que los amparan para que Vargas Llosa os diga que habéis votado bien”, escribió en Twitter el portavoz de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Pablo Echenique, tras haber entendido el significado entonces de “votar mal”. En tanto Mónica García, líder de Más Madrid ha instado: “A ver si cuando Vargas Llosa hablaba de votar bien se refería a hacer trampas para no pagar impuestos”.
Carlos Sánchez Mato, profesor de economía y exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, ha escrito: “Prefiere gestionar sus ingresos con sociedades opacas y que los servicios públicos los financie el populacho, ese que ‘tiene que votar bien’”.
(Con información de RT en Español)

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¿Qué son los Pandora Papers?: Claves de la mayor filtración de la historia

Políticos, empresarios, cantantes, futbolistas, artistas y socialités: la lista es larga y los nombres que aparecen en los Pandora Papers van a hacer temblar a muchas de las personas más conocidas del planeta. Entre ellos, cientos de españoles.
Se trata de la mayor filtración de la historia y la mayor colaboración periodística jamás realizada, con más de 600 reporteros de 150 medios de comunicación de más de 100 países involucrados.
Durante más de un año se han investigado millones de documentos para extraer todas las claves y descubrir una profunda red dedicada a la evasión y elusión fiscal internacional. En España, laSexta y El País han sido los medios colaboradores de esta hazaña periodística, que ha sido coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Estas son las claves que explican en qué consisten los Pandora Papers.
1- ¿Qué son?
Se trata de la mayor filtración de documentos privados de despachos de abogados que gestionan sociedades offshore de la historia. En total, 11,9 millones de archivos, entre formularios, correos electrónicos y hojas de cálculo.
Además, toda la información desvela que muchos de los personajes poderosos que tienen en sus manos acabar con el sistema offshore, en lugar de ello, se benefician de él. Estos pesos pesados mantienen activos en sociedades pantalla y trusts, al mismo que sus gobiernos hacen muy poco por terminar con la corriente de dinero ilícito que enriquece a criminales y empobrece a las naciones.
La investigación muestra cuál es la estructura financiera a nivel mundial que evita que el dinero circule por los circuitos tradicionales. Se trata de técnicas para evitar o eludir el pago de impuestos —a la hora de hacer inversiones o comprar propiedades— o de mantener en secreto determinados nombres detrás de sociedades pantalla.
2- ¿Quiénes están?
“Los Pandora Papers son los Papeles de Panamá con esteroides”. Así de tajante se muestra el director del ICIJ, Gerard Ryle, en relación a la nueva investigación auspiciada por la organización. “Más amplios, más ricos, con más detalles, más gente, más personalidades, más estrellas del pop, del porno… Tiene más de todo”, apunta Ryle.
Esta nueva documentación evidencia, además, los tejemanejes con sociedades en paraísos fiscales de tres veces más líderes internacionales y de dos veces más funcionarios públicos que en filtraciones anteriores, como el caso de los Papeles de Panamá. Además, desvela los verdaderos propietarios de más de 29 000 compañías offshore.
Entre los primeros nombres que se han hecho públicos por vinculación a este tipo de sociedades offshore aparecen personajes relevantes de la esfera mundial: el exprimer ministro británico Tony Blair y su esposa, Cherie; el primer ministro checo, Andrej Babis; el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn; o los españoles Pep Guardiola y Julio Iglesias.
3- ¿Cuáles son las diferencias con los Papeles de Panamá?
Si en la primera entrega de los Papeles de Panamá descubrieron todos los entresijos de un solo despacho, Mossack Fonseca, en esta ocasión se han obtenido documentos de hasta catorce bufetes dedicados a la apertura de sociedades en paraísos fiscales.
En concreto, estos son los despachos cuyas prácticas se desvelan en los Pandora Papers: All About Offshore Limited (AABOL); Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), Alpha Consulting Limited (Alpha), Asiaciti Trust Asia Limited, CCS Trust Limited (antes Commonwealth Corporate Services Limited), CIL Trust International Inc (Cititrust), Commence Overseas Limited (Commence BVI), Demetrios A. Demetriades LLC (DAD Law), Fidelity Corporate Services Limited, Glenn D. Godfrey and Company, LLP, Il Shin Corporate Consulting Limited, Overseas Management Company, Inc (OMC) y Trident Trust Company Limited.
Para la parte española de la investigación, las consultoras más relevantes han resultado ser el panameño Alcogal y Trident Trust, en las Islas Vírgenes Británicas, ya que gran parte de los clientes nacionales han creado sus sociedades offshore gracias a sus servicios.
Según uno de los documentos obtenidos en los Pandora Papers, entidades bancarias de todo el mundo pusieron en marcha al menos 3 926 sociedades offshore para sus clientes solo con la ayuda de Alcogal.
Además, Trident Trust es el proveedor del que se han obtenido más documentos: más de 3 000 000 de archivos. Este despacho es un viejo conocido en el mundo offshore: se trata del gestor que ayudó a montar la sociedad de la familia del exalcalde de Barcelona Xavier Trías cuya vinculación desveló laSexta en los Papeles del Paraíso.
4- ¿De dónde proceden?
Los 2,94 Terabytes (la mayor filtración de la historia) proceden de una única fuente, una persona que decidió que la estructura creada por estos despachos tenía que salir a la luz y decidió compartir toda esta información con el ICIJ.
“Esta información nos la proporcionó una fuente a la que conocíamos desde hace bastante tiempo pero con la que nunca nos habíamos encontrado”, explica Ryle. “Cuando pude hablar finalmente con esta persona, me di cuenta de que esto iba a ser más grande que cualquier otra cosa que hubiéramos visto”, subraya el responsable del Consorcio.
¿La razón de la filtración? “La fuente quería que estos documentos fueran públicos y estuvieran disponibles para los gobiernos de todo el mundo. Y la mejor manera de hacerlo era acudiendo a los periodistas”, detalla.
5- ¿Qué es una sociedad offshore? ¿Y un paraíso fiscal?
Una sociedad offshore no es ni más ni menos que una compañía que se abre en una jurisdicción en la que el interesado ni vive ni realiza ninguna actividad económica.
Generalmente, estas se sitúan en lugares con impuestos muy bajos o considerados paraísos fiscales, con gravámenes más laxos y que atraen a las grandes fortunas o grandes corporaciones.
Sus gastos de gestión son casi nulos y además no tienen la obligación de presentar sus cuentas de manera anual. Ni siquiera tienen la obligación de efectuar juntas de socios o accionistas.
Las sociedades offshore –que son completamente legales si están declaradas al fisco- se suelen abrir en países con tributaciones más bajas o con ventajas para los clientes, como una mayor privacidad de sus operaciones. Según un estudio de la OCDE de 2020, se estima que hay 11,3 billones de dólares ocultos a través de sociedades offshore en todo el planeta.
“Es una herramienta que se suele utilizar con la intención de ocultar activos u ocultar la procedencia de estos activos, si es blanqueo de capitales”, explica el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, en conversación con laSexta.
Este objetivo lo apunta también el inspector de Hacienda José María Peláez, quien defiende que “se ha demostrado en España que en todos los casos de corrupción se han usado [las sociedades offshore] para ocultar las rentas obtenidas”.
Esta investigación ha sido posible gracias a la coordinación del ICIJ, que acepta donaciones y colaboraciones para poder seguir llevando adelante esta clase de periodismo.
(Tomado de laSexta)

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